تواجه سيدة الأعمال الفيتنامية تشو ثي ثانه (66 عاماً)، رئيسة مجلس إدارة شركة "ثين مينه دوك جروب" المساهمة، محاكمة علنية أمام محكمة هانوي الشعبية ابتداءً من غد الأحد 2 نوفمبر، بتهم اختلاس أصول، وتداول فواتير غير قانوني، وتهرب ضريبي، في قضية تقدر قيمة الأموال المختلسة فيها بنحو 79 مليار دونغ فيتنامي من صندوق استقرار أسعار البنزين والديزل.
تفاصيل المحاكمة والمتهمين
تضم قائمة المتهمين 23 شخصاً، ومن المقرر أن تستمر جلسات المحاكمة أربعة أيام برئاسة القاضي نغوين فان تشونغ، وهيئة قضاة من خمسة أعضاء، ويمثل الادعاء خمسة مدعين عامين. تواجه ثانه تهمتين رئيسيتين: اختلاس الأصول، والطباعة غير القانونية وإصدار وتداول الفواتير والوثائق المتعلقة بإيرادات ميزانية الدولة.
آلية الاختلاس والفواتير الوهمية
وفقاً للائحة الاتهام، وجهت ثانه مرؤوسيها منذ أوائل 2020 لبيع المنتجات البترولية دون فواتير ضريبة القيمة المضافة بأسعار مخفضة، لتوفير سيولة نقدية سريعة وتجنب المساهمة في صندوق استقرار الأسعار. نُفذت العمليات عبر فروع الشركة في هاي فونغ ونغي آن، حيث تم تحويل مبالغ المبيعات إلى حسابات شخصية للمحاسبين ثم إيداعها في صندوق الشركة دون توثيق رسمي.
كشفت التحقيقات بيع نحو 78.4 مليون لتر لـ 25 شركة، و28.7 مليون لتر لعملاء مباشرين، بإجمالي يتجاوز 107 ملايين لتر بقيمة 1.3 تريليون دونغ، مما حرم الصندوق من أكثر من 67 مليار دونغ. كما أصدرت الشركة 153 فاتورة ضريبية مزورة لـ 21 شركة تغطي 72 مليون لتر بقيمة 842 مليار دونغ، محققة أرباحاً غير مشروعة تزيد على 20.6 مليار دونغ.
متهمون آخرون وأموال مستردة
في فرع "بي في أو آي إل فونغ أنغ"، يواجه المحاسب ها نجوك فينه تهمة اختلاس 94 مليار دونغ عبر بيع 5 ملايين لتر دون فواتير وتلاعب ببرامج المخزون، واعترف بإنفاق المبلغ بالكامل في المقامرة عبر الإنترنت. من جانبها، سددت ثانة والمتهمون الآخرون أكثر من 100 مليار دونغ للتخفيف من آثار المخالفات، منها 99 مليار دونغ من ثانة شخصياً.
